Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод"Метеор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402012050
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000717
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45235-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2023 года;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в собрании – 475 400; кворум – 90,5698 % голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 г. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования: «за» - 434 479; «против» - 0; «воздержался» - 40 744.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу: Утвердить годовой отчет АО "Завод "Метеор" за 2022 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования: «за» - 434 479; «против» - 0; «воздержался» - 40 744;
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос 3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 эмитент вправе не раскрывать информацию по данному вопросу повестки дня ГОСА.
Вопрос 4. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 эмитент вправе не раскрывать информацию по данному вопросу повестки дня ГОСА.
Вопрос 5. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 эмитент вправе не раскрывать информацию по данному вопросу повестки дня ГОСА.
Вопрос 6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования: «за» - 434 472, «против» - 0; «воздержался» - 40 744.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 (три) человека.
Вопрос 7. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 эмитент вправе не раскрывать информацию по данному вопросу повестки дня ГОСА.
Вопрос 8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Результаты голосования: «за» - 434 465, «против» - 0; «воздержался» - 40 744.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Назначить общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Завод "Метеор" по итогам 2023 года.
Вопрос 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 434 479, «против» - 40 744; «воздержался» - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу: Утвердить Устав Акционерного общества «Завод «Метеор» в редакции № 6.
Вопрос 10. Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции..
Результаты голосования: «за» - 434 479, «против» - 40 744; «воздержался» - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
1. Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.
2. Положение о Совете директоров акционерного общества «Завод «Метеор», утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО "Завод "Метеор" 02.06.2016, признать утратившим силу.
Вопрос 11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции..
Результаты голосования: «за» - 434 479, «против» - 40 744; «воздержался» - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.
2. Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Завод «Метеор», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Завод "Метеор" 24.12.2019, признать утратившим силу.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров № 38 от 30 июня 2023 года, составлен 05 июля 2023 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-45235-Е зарегистрирован 26.04.2000 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JRQА5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Валов
3.2. Дата 01.09.2023г.